
央行发布《金融机构客户受益所有人识别管理办法》富投恒盈,自2026年1月20日起施行。其中提到,金融机构应当通过来源可靠的佐证材料、数据或信息识别核实受益所有人,并综合考虑这些不同来源的佐证材料、数据或信息相互印证以后的整体可靠性。金融机构开展受益所有人识别核实工作,应当平衡好管理洗钱风险与优化金融服务的关系,应当采取与风险状况相匹配的措施,不得采取明显超过必要限度的或者“一刀切”式的措施。中国人民银行可以通过发布监管指引、指南、案例等方式,指导金融机构开展受益所有人识别核实工作。金融机构对开展受益所有人识别核实工作过程中获取的有关信息,应当依法予以保密。
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